هدف:
افزایش اطلاعات عمومی وتخصصی کارکنان در خصوص مبدا، فرایند و
چگونگی مبارزه با پول شویی.
محتوا:
- پول شویی چیست؟
- انواع پول کثیف.
- پیوایش پول شویی
- ویژگی های جرم پول شویی.
- فرایند پول شویی.
- جرایم مبدا پول شویی.
- محیط های مناسب پول شویی.
- موانع شناسایی پول شویی.
- روش های پول شویی
- آثار پول شویی.
- چگونه با پول شویی مبارزه کنیم.
- سخن پایانی
- پاسخ و پرسش.
روش اجرا:
- پاورپوینت
- کارگروهی.
- فیلم